一品农夫果园是传销骗局吗

作者: 浮生资讯 分类: 金融资讯 发布时间: 2018-10-06 17:53

各位好。这里是浮生资讯

今天来聊一个已经崩盘电子商城。(放心,不是云集品)

先来看几张图:

 

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沉寂了一段时间的3658商城,近期在国外的操盘手又发出公告了并且放出话了,如果会员继续闹就再延期十年。

 

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现在3658准备一套清盘计划,想要洗白上岸,所谓的把莫须有未经证实经过的海外资产抵押给不明真相的会员。

 

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目前这个平台的主要实控人几乎都在国外,虽然国内已经以涉嫌非法集资立案了,但涉及到两国之间的一些协调问题,估计要破案还得一段时间。

接下来我们来看看这个平台从拥有几百万会员的疯狂到出事的全过程:

(以下内容部分来自庞氏骗局快讯)

 

扬速公司成立于2014年6月27日,注册地在临沂市兰山区柳青街道IEC1号楼,法定代表人常圣华,而该公司的实际控制者是艾尔(青岛)网络技术有限公司,艾尔公司的法定代表人是刘雪姣。

2015年3月份,扬速公司旗下“3658商城”正式上线。6月份“3658商城”推出“分红大厅”。

8月份,扬速公司推出“国际旅行社红筹”理财产品,会员认购红筹就能固定奖励,红筹认购后,奖励立刻到账。该理财产品年化收益很高,很快近百万会员被这个“红筹”吸引进来。

9月17日,扬速公司推出650份“红筹日项目”,会员缴纳1000到10万不等的红金宝保证金,每份奖励120到1万不等的红金宝。

9月份,山东临沂市的消费全返的“竞拍商城”跑路,随后经开区警方立案调查,当时有QQ昵称“图灵追随者”的网友提供信息说同在经开区的“3658商城”就是竞拍网的幕后操纵者。2015年9月15日11时,经侦大队对扬速公司进行突击检查,经侦人员对3658商城的所有账目、经营细节、网站内容进行了综合分析,调查结果是并未发现任何违法行为。

10月15日,扬速公司上线“红金宝”虚拟币交易平台和“红包接力赛"活动,会员可以在平台交易'红金宝"虚拟货币,并宣称“红金宝”只升不降,稳赚不赔。

公司规定,购买1000元的“红金宝”,第一个月奖励7%,一直递增到12%,半年时间能得到570元的返利,折合成年化收益为114%。截止目前,“红金宝”累计资金高达27.6亿余元。同时,“红金宝”交易平台推出认购红筹1万份,会员用100万红金宝每认购一份就奖励15万红金宝。

2016年3月22日,扬速公司旗下的分公司沂光(上海)网络科技有限公司推出消费返现商城“优8网”,会员只要在“优8网”上的任意商家消费或通过“优8网”链接登陆京东商城、淘宝网、苏宁易购、当当网等各大电商平台在线购物可获得80%消费返现。商家每成交1笔可获20%的返现和9%的销售补贴。

4月27日,“3658商城”的消费全返模式上线,只要在商城购买任何商品,在一段时间后所支付金额的全额返现。会员通过白拿模式下单付款入账后,第二天即可获得每日返现并可随时提现,返现金额累积达到商品价格时返现结束保证金自动退回;在返现期间用户随时可结束返现退回保证金。

6月22日,扬速公司的“慧赚宝”理财产品上线,会员的账户余额全部转入慧赚宝,奖励是余额宝的5倍。

时间到了11月份,短短五个月时间推出海外购、韩国投资、移民平台聚宝盆、炼金炉、采金矿、年年有鱼等游戏、免费旅游、YO8社交平台、慧赚宝app、不动产投资、白拿返现红筹、白拿代理红筹、摇钱树、视频直播间等近百个平台和项目。号称“慧赚宝+进钱游戏+全返商城+免费旅游”模式。

2017年9月21日,3658商城”又搞了一个共享平台,通过共享购物卡缴纳共享额度,可以在3658线上商城、3658超市、3658共享便利店以及线下合作商家内消费时使用。共享保证金30天后手动转出全额返还,到期后若不提现,每天仍可继续获得额外0.1%返现。

2017年11月份到12月份,“3658商城”开始下调“红筹”奖励比例,同时,会员提现也出现延迟到账。至此,扬速公司所有会员均开始无法提现到帐。

12月27日,很多终止任务的会员到扬速公司去提现,结果双方发生冲突。

2018年1月2日,扬速公司法人常圣华发通告称,有个别“居心不良”者因为自己参与的项目倒闭清算甚至跑路后造成了高额损失而愤愤不平,散布“谣言“中伤“3658商城”误导会员,引发个别会员挤兑。并承诺按照实际充值金额扣除已提现金额后全额退款方式清退。但是扬速公司并没有开始退款清退。

1月8日,扬速公司称,在处理退款用户过程中,有用户胡搅蛮缠、撒泼耍赖的情况,甚至持利器划伤安保人员,并一度导致公司正常清退业务终止。并称不再接受到公司办理退款清退的申请,为大家开通专线电话线上办理退款清退。

1月9日,扬速公司发通知称,商城提现到账在1月10日恢复,但是每周只能申请1次提现,每次提现额度为账户总资产的5%,单笔最高5万元。

3月26日,扬速公司称,进钱网的共享飞机,共享游艇,海岛开发,海外银行,保险公司业务将陆续上线。

2018年3月26日,山东扬速公司因超出核准登记的经营范围从事经营被临沂市兰山区工商行政管理局(以下简称:兰山区工商局)罚款5万元。

扬速公司又规定,会员想要提现,必须拉下线购买一份5000元的项目,才能获得提现权。不发展就永远失去了提现的权利,会员为了可以提现只能开始拉人头。

7月10日,扬速公司以个别会员来到公司撞门、辱骂公司员工等行为为由放假1天,清退和提现工作延期处理1天。7月11日,又以此理由放假7天,清退及提现业务恢复时间无限期延迟。

7月13日,扬速公司称,目前闹事人员已经拍摄道歉视频、签署相关协议保证不会再犯。清退业务、提现业务将于7月16日正式恢复正常处理。

7月16日,扬速公司又称,有人前往公司骚扰捣乱,并且声称要杀人。7月12日甚至有会员拿刀威胁派出所出警人员。公司为了保证我公司员工人身安全,保证全体会员利益,公司放假3个月,放假期间所有业务全面暂停。

甚至扬言,会员可以带刀,可以喷漆,可以打条幅,也可以自杀,可以做任何的事情,如果三个月内不删除负面信息,关闭所有的维权群,所有业务全面暂停三个月、三年甚至更久。把责任推给会员的贪心和市场。

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7月17日,扬速公司以开发巴哈马海岛将为公司带来15亿美元以上的利润为由拒绝全额兑付会员们的本金和利润,甚至以高额利益诱惑会员们用账户中剩余的本金参与认购扬速集团海岛使用权。

8月17日,扬速公司称,自2015年平台上线至今,一直致力于海外投资。如果因为攻击3658商城的原因导致公司无法经营,我大可变卖海外资产,另寻发展。而你的损失终将无法挽回。从该通知不难看出,该公司从成立之初就涉嫌一直在转移资金。

据扬速公司称,截止2017年4月份,“3658商城”注册会员高达688万人。

2018年7月27日,扬速公司涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查,目前已刑拘一名高管人员,该案正在进一步侦办中。

3658这个平台其实早在去年年底就已经有预兆了,很多会员提现出现了问题,官网给的公告是“踩踏事件”,所谓的踩踏事件就是很多会员提前终止了任务去提现,让大家值得庆幸的是这个3658并没有关网跑路。然而,事情并没有表面上这么简单。公司给出的紧急反应是补偿会员因提前终止任务所受的罚金,力推稳定会员的政策,以各种理由来解释延迟到账的原因。

 

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当广大会员都眼巴巴的等着提现的钱什么时候到账的时候,公司突然又改变的政策,把12月27日-1月9日的所有未处理的提现统统取消了,让重新提现,而重现提现的规则却必须按照新的来,新规则就是每天提现总的限额是2000万,之后更改为3000万,每次只能提账户总资产的5%。而本来可以办理清退的,1月9日之后又不让清退了。

 

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从2017年12月27日之后的两个月,会员根本就无法提取所有的本金,3658用尽所有理由,目的就是为了拖延。两个月过去了,也就是2月28日,3658发出了公告,仍然无法提现,理由是系统升级,还要弄一个什么“全民快滴”网站,还有钱进网,其实还是为了拖延

 

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此时,又说3月21日能开放提现,当所有的会员眼巴巴的等3月21日能提现的时候,3658在3月19日又发了公告,但只字未提提现事。主要说在处理近期网络攻击。

 

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3658商家申请关店半年了押金也一直不给退。

 

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还有今年的其他几个事件和该平台公告中都能看出,其实资金链已经断了,目前警方已经立案侦查,但操盘手是在国外遥控着这个平台,后续如有最新进展,我们将继续跟踪报道

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